انتشرت العملات المشفرة بشكل كبير، مما أدى إلى نمو هائل في عدد منصات تداول العملات المشفرة. ووصل عدد المنصات التي تتعامل مع الأصول الرقمية إلى 400.
مبدأ «اعرف عميلك» — مبدأ منصات العملات المشفرة الصحيحة
تحظى العديد من المنصات بالتنظيم من قبل الجهات المالية الأمريكية والمملكة المتحدة، وتتعامل بمراعاة القوانين التي تهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
من ناحية، هذا ميزة كبيرة. لأن هذه المنصات، بعكس منصات «الانarchy» المختلفة، لديها وضع رسمي مع جميع النتائج المترتبة عليه، بما في ذلك تأمين أموال العملاء، وعدم القدرة على الاحتيال والغش بأموال العملاء ووظائف المنصة.
من ناحية أخرى، يتطلب الامتثال للقوانين جعل كل عميل منصة يمر بمراحل متعددة من التحقق، ويقدم معلومات شخصية: مثل صور مستندات، صور شخصية مع تواريخ وتعليقات ضرورية وغيرها.
ارتفاع شعبية العملات المشفرة أدى إلى تدفق كبير للمستخدمين الجدد على منصات تداول العملات المشفرة. وبحسب بعض البيانات، يصل عدد طلبات التسجيل على المنصات الرائدة إلى 100 ألف شخص يوميًا.
وهنا تظهر بعض الصعوبات. يتم التحقق من كل حساب جديد يدويًا، مما يخلق عبئًا كبيرًا على موظفي المنصة، ويؤدي إلى انتظار العملاء لتأكيدات أطول من الموعدين المذكورين. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن ضمان أن يتم التحقق بنجاح في المرة الأولى — قد تكون صورة المسح غير واضحة، أو قد يرى موظفو المنصة أن وجهك في الصورة لا يشبه الصورة في جواز السفر.
بالإضافة إلى ذلك، مبدأ «اعرف عميلك» ينتهك أحد المبادئ الأساسية للعملات المشفرة — سرية المعاملات، وهو ما يعارضه معظم المستخدمين التقليديين، إذا جاز التعبير عنهم.
كيف تصبح جون سميث من فاسيا بيتروف
بيع الحسابات ليس جديدًا بحد ذاته. إذا كان هناك طلب، فمن الطبيعي أن يكون هناك عرض. ويمكن العثور على إعلانات لشراء وبيع الحسابات في الألعاب عبر الإنترنت، وال форумات المغلقة وغيرها.
مع استغلال شعبية العملات المشفرة وزيادة الطلب، بدأت الأشخاص الطموحين في تقديم حسابات تم التحقق منها على منصات تداول العملات المشفرة الرائدة للبيع.
يجب ملاحظة أن هذه العروض ليست نادرة. يمكن العثور على إعلانات مشابهة ليس فقط على المنتديات الخاصة بالعملات المشفرة، بل أيضًا على المواقع الإلكترونية العامة لبيع وشراء كل شيء على الإطلاق.
أيًا كانت الحال، إذا كنت لا ترغب في تقديم بياناتك الشخصية لموظفي منصة تداول العملات المشفرة للاستفسار، أو لأسباب أخرى لا يمكنك تمرير التحقق، يمكنك شراء حساب تم التحقق منه مسجل باسم جون سميث. وبالتالي، يمكنك تجنب الكشف عن هويتك بسهولة دون الحاجة إلى إنشاء صور مستندات وصور لك مع وثائق في يديك.
هل الجميع سعداء وهل يهنئون؟ لا تستعجل الحب، ستندم على ذلك في المستقبل. شراء حساب مُصدق من المرجح أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة لك.
نتيجة شراء الحساب دائمًا واحدة
ننظر في حالتين:
الموقف 1. غش البائع
ربما لا يمكن اعتبار بيع الحسابات المُصدقة نشاطًا نزيهًا. أي أنك يجب أن تفهم من يفعل ذلك.
لنفترض أنك اشتريت حساب على منصة تداول العملات المشفرة، وقمت بإيداع حساب التداول وبدأت تتطلع إلى شراء البيتكوين أو الإيثريوم «بكل الكعكة». في لحظة جميلة، تم تسجيل خروجك وتعذر عليك الدخول إلى حسابك مرة أخرى. ما الذي حدث؟
السبب هو أن المالك الأول للحساب يمكنه في أي وقت الإعلان عن سرقته واستعادة الوصول إليه. بالطبع، لم تعد أموالك yours، بل للفاعل الضار. من غير المفيد الكتابة إلى دعم العملاء، لأن قواعد أي منصة تداول العملات المشفرة تمنع بشكل قاطع نقل الحساب.
الموقف 2. التحقق الإضافي من الحساب
لنفترض أن البائع كان في الواقع شخصًا نزيهًا يبيع حسابه بسبب خيبة أمل في العملات المشفرة. لكن لا أحد يضمن لك من المشاكل التي قد تواجهها من قبل منصة تداول العملات المشفرة نفسها.
اتفاقية المستخدم هي وثيقة مهمة وربما مثيرة للاهتمام. ومع ذلك، لا يقرأها معظم المستخدمين الإنترنت. يضعون علامة اختيار تلقائيًا في حقل «أتفق مع اتفاقية المستخدم».
وهذا خطأ كبير. في منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية، يتم تحديد ما إذا كانت أي عمليات مشبوهة (وما الذي يعتبر مشبوهًا بالنسبة لهم) سيتم تجميد النشاط على الحساب تمامًا، ويمكن للإدارة طلب تأكيد إضافي. عندما يطلب موظفو المنصة منك إجراء صورة إضافية أو تقديم نسخة من رخصة القيادة لجون سميث، ماذا ستقوم به؟ صحيحًا، البكاء على الأموال المفقودة كنتيجة لشراء هذا الحساب. وسعر هذه الحسابات، كما رأيت من
