В связи со значительно возросшим числом жалоб и обращений о брокерах-мошенниках, не имеющих лицензии и предлагающих услуги на рынке Forex, бинарных опционов, контрактах на разницу, торговли другими активами, Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) опубликовало несколько советов для трейдеров о том, как определить недобросовестные компании.
Как работает мошенническая схема?
Это самая простая и активно работающая схема на большинстве финансовых рынков, применяемая, в том числе и в России. После того, как клиенту удается заработать и даже вывести какую-то сумму денег, как правило, сам брокер различными способами мотивирует его начать вкладывать в торговлю более крупные суммы. Клиент неожиданно для себя начинает нести убытки, его счет замораживаются, а любые попытки выйти на контакт с компанией, предоставившей услуги, оказываются тщетными.
В данном случае FCA рекомендует работать с компаниями, имеющими специальную лицензию и проверять эту информацию, несмотря на заверения самой компании о наличии такой лицензии. Зачастую мошенники указывают информацию о том, что они имеют лицензию FCA, но на деле она оказывается ложной. Наличие лицензии всегда можно проверить на сайте регулятора.
Мошенники-клоны
Также распространен иной способ мошенничества. Недобросовестные компании копируют наименование, рег. номер и адрес действующей лицензированной фирмы, выдавая себя за нее.
При этом заинтересовавшемуся клиенту предоставляют контактные данные, адрес и сообщают веб-сайт организации. Тем, кто все же решается проверить соответствие представленных данных с данными на сайте FCA, сообщают о том, что регулятор еще не обновил данные, которые изменились совсем недавно.
Однако ложь можно распознать уже на этом этапе, поскольку Реестр FCA обновляется на ежедневной основе. Но мошенники могут копировать иностранную компанию с лицензией FCA. В этом случае в реестре не всегда отражены все контактные данные, что создает почву для деятельности аферистов.
Соблюдайте осторожность на каждом этапе
Итак, если вас заинтересовали условия предоставления услуг того или иного брокера, то чтобы оценить его добросовестность, в первую очередь спрашивайте у него номер лицензии, контактные данные и сопоставляйте их с данными Ресстра, который находится на сайте регулятора, выдавшего лицензию. Также не бойтесь позвонить по номеру телефона, указанному в реестре.
Любые свои сомнения проверяйте звонком в службу поддержки FCA по номер 0800 111 6768. Имейте в виду, что мошенники тоже не стоят на месте и постоянно придумывают различные способы обмана, поэтому не используйте ссылки, которые дают вам по электронной почте или на сайте непроверенной компании.
