تم تعليق ترخيص شركة كونكورد إنفستمانتس، المسجلة في قبرص، حيث يمكن أن تفقد إحدى شركات إيغور مازيبا، رجل الأعمال الأوكراني، ترخيص سيسيك تمامًا.
كونكورد كابيتال — قصة احتيال طويلة انتهت؟
نذكر أن هذه هي شركة كونكورد كابيتال التي أصبحت لاحقًا خلفًا لشركة فوركس تند 2.0. قامت الشركة بتعديل اسمها إلى PrivateFX ودعت جميع المستثمرين المخدوعين للانضمام إلى صفوفها، لكنها بيعت حصتها لمالكي براوكير بريمي بعد فترة قصيرة لأن الاستثمارات لم تحقق النتائج المرجوة.
بعد ذلك، ظهرت شركة أخرى تابعة لإيغور مازيبا في قائمة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). تم اتهام كونكورد بارمودا بالارتباط بخطة احتيال نفذها مُخترقون أوكرانيون في عام 2015.
وبالتالي، كانت السبب في تعليق الترخيص في قبرص هو انتهاكات متكررة للقانون وتهديد نشاط الشركة للمشاركين الآخرين في السوق.
أُعطِيَت للشركة شهر واحد لتصحيح الانتهاكات، خلاله تم منعها من ممارسة أي نشاط على سوق الفوركس سواء في قبرص أو في دول أخرى (الإعلان، استقبال طلبات العملاء، تنفيذ أوامر وغيرها).
وقالت كونكورد كابيتال إن أحد أسباب تعليق الترخيص هو أن إدارة الشركة تمر بعملية تغيير لا تزال غير موافقة عليها. ستستمر الشركة في أعمالها بعد الحصول على الموافقة من سيسيك، كما أوضحوا في كونكورد كابيتال.
