أرسل البنك المركزي الروسي طلبًا لحظر 130 موقعًا تابعًا لشركات تقدم خدمات في سوق الفوركس دون ترخيص. وانتقد رئيس قسم مكافحة الممارسات غير الصادقة في البنك المركزي الروسي فاليري لياخ الخيارات الثنائية وعلق على انتشار العديد من موزعي الفوركس المزيفين في السوق الروسية.
نظام إنفاذ القانون يعمل ببطء للغاية
عادة ما يتم القبض على المحتالين بموجب شكاوى المواطنين، ويوقفون أنشطتهم. تم اتخاذ قرار بإنشاء هيكل خاص سيتعامل مع مكافحة الأنشطة غير المرخصة والهياكل الهرمية المالية.
يوجد في البنك المركزي الروسي قسم يُدعى FinCERT، له حق الوصول إلى تجزئة الأسماء المستعارة بشكل فوري عبر التواصل مع مسجل الموقع. هناك طريق آخر هو قائمة هيئة روسكومنادزور. وسيتحرك المشرف في هذا الاتجاه، كما ذكر ليakh.
السبب في ذلك هو أن تجزئة الأسماء المستعارة لا تنطبق على المواقع الأجنبية لأنها مسجلة في ولاية قضائية مختلفة. في هذه الحالة، ستساعد فقط الحظر.
أشار ليakh إلى أن 240 طلبًا قد تم إرسالها بالفعل لحظر مواقع مشابهة. من هذا العدد، حوالي 130 طلبًا لحظر مواقع شركات غير صادقة تظهر كموزعين في سوق الفوركس. حوالي 40 موقعًا أخرى هي مكاتب بنوك مزيفة.
احذر من الخيارات الثنائية
تحذّر الهيئة التنظيمية من تداول الخيارات الثنائية. يشبه هذا أكثر لعبة في الكؤوس، وفقًا لليakh. يجب التخمين وليس التداول. رغبة الناس في الثراء السريع تدفعهم إلى مواقع مثل هذه.
العملات المشفرة أقل خطورة أيضًا
العملات المشفرة مرتبطة بشدة ببناء الهياكل الهرمية المالية. خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عندما استخدم منشئو أحد هذه الشبكات الاحتيالية العملات المشفرة لدعم الطلب على الأخيرة.
كان هناك حالات حيث أنشأ المحتالون مواقع مقلدة لمنصات تداول العملات المشفرة وسحبوا الأموال من العملاء.
الحالة الثالثة هي عندما يجمع المحتالون الأموال عبر ICO ويختفون. نجح المنظمون في جمع حوالي 100 ألف دولار، و till الآن لا يزالون يبحثون عنهم.
ماذا تفعل إذا أصبحت ضحية للمحتالين؟
يطلب البنك المركزي الروسي الإبلاغ الفوري عن جميع الأفعال المشبوهة من خلال استقبال الإنترنت. سيمنح ذلك وقتًا أقل للمحتالين لمسح الأدلة وسينذر المواطنين الآخرين.
