FORTRADER 25/12: Согласно Положению Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступают новые правила обмена валют для граждан России.
Теперь менять валюту придется по новым правилам
Положение, которое вступает в силу с понедельника 28 декабря 2015, обязует идентифицировать физическое лицо при осуществлении им операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, превышающую 15000 рублей, либо эквивалента данной суммы в иностранной валюты.
В данном случае кредитная организация проводит идентификацию клиента на основе документа, удостоверяющего личность. Эти сведения фиксируются в анкете, при этом физическому лицу не ставится в обязанность самостоятельно производить заполнение анкеты, это сделает за него кредитная организация на основании полученного документа.
